Как установило следствие, в 2010-2013 годах 46-летний обвиняемый вместе со своим знакомым создали несколько подставных фирм. Через них они обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний. За свои услуги махинаторы брали 6 процентов от суммы обналичиваемых денежных средств
В течение почти четырёх лет по счетам подконтрольных злоумышленникам фирм проведено почти 569,5 миллиона рублей. Заработали подельники на своих операциях более 34,1 миллиона рублей.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Прокуратура края и обвиняемый в ходе следствия заключило досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.
В соответствии с соглашением обвиняемый обязался в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.
Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд. В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.
Также правоохранители проводят проверку в отношении коммерсантов, обратившиеся к «банкирам» за оказанием незаконных финансовых услуг.
Камчатский депутат заработал на незаконных перевозках судимость 
150 фактов махинаций с пособием по безработице выявлено на Камчатке 
На Камчатке управляющая компания хотела заработать на пустых квартирах 
Экс-директор управляющей компании на Камчатке присвоил 860 тысяч рублей 
На Камчатке главврач детской поликлиники премировала себя на 500 тысяч руб.