Примерное время чтения: меньше минуты
55

Камчатца обвинили в незаконной регистрации ИП и открытия счетов в банках

Виталий Краснов / АиФ
Петропавловск -Камчатский, 26 июня - АиФ-Камчатка.

СК в Петропавловске завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном использовании документов для образования юрлица и неправомерном обороте средств платежей.

В 2023 году фигурант получил от своего знакомого предложение. Он должен был  за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации юрлица, а также открыть расчетные счета в банках.

Мужчина предоставил знакомому копии своих документов, в частности, паспорт, последний составил заявление и направил в налоговую службу.  Обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя компании в едином государственном реестре юрлиц.

В банках на юрлицо  были открыты расчетные счета с системой удаленного обслуживания, а также оформлены банковские карты. По ним знакомый произвел неправомерные операции на общую сумму более 5 млн рублей.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах