408

На Камчатке беглого финансиста подозревают в крупном мошенничестве

Виктория Ахремчук / АиФ

Петропавловск-Камчатский, 4 апреля — АиФ-Камчатка. На Камчатке прокуратура направила в следственные органы материалы для возбуждения второго уголовного дела в отношении руководителя ООО «Аналитик Финанс» Алексея Гуркина. Сам финансист объявлен в розыск, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Основным видом деятельности ООО «Аналитик Финанс» являлось привлечение денежных средств физических лиц и их дальнейшее размещение третьим лицам. Вклады от населения принимались на более выгодных условиях, чем предлагали банковские организации города. Компания обещала выплачивать от 7,5 до 21,5 процента годовых в зависимости от срока и суммы вклада.

Одновременно компания выдавала населению займы. Они предоставлялись в незначительных размерах — до 30 тысяч рублей. Но под 1,5 процента от суммы займа за каждый календарный день, то есть по ставке 547,5 процентов годовых. В случае несвоевременного погашения долга заёмщик должен был уплатить два процента от суммы займа за каждый день просрочки.

В 2014 году прокуратура установила, что деятельность ООО «Аналитик Финанс» по выдаче кредитов на указанных условиях незаконна. Общество не являлось кредитной организацией, лицензии Банка России не имело, в реестр микрофинансовых организацией не включено. Также компания не имела лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности.

В мае 2015 года в отношении руководителя Общества Алексея Гуркина было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По данным следствия, в результате незаконной банковской деятельности компания извлекла преступный доход в сумме более 75 миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела в начале июня прошлого года ООО «Аналитик Финанс» сменило наименование на ООО «БУК Славгородский и Головачко», а 3 ноября решением Арбитражного суда Камчатского края организация с новым наименованием признана банкротом.

Однако о переименовании и банкротстве компании Алексей Гуркин вкладчиков не уведомлял. С мая по октябрь прошлого года он продолжал принимать от населения значительные вклады по договорам уже не существующей организации ООО «Аналитик Финанс».

С вкладчиками, которые хотели забрать свои средства, Гуркин встречался лично. Ему удавалось убедить их продлить договор на более выгодных условиях, и средства оставались в обороте компании. 

Большинство вкладчиков — пенсионеры, вложившие под проценты все накопленные средства. Сумма ущерба, причинённого займодателям действиями Гуркина, составляет более 52 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении в отношении Алексея Гуркина уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Самого аналитика-финансиста следственные органы объявили в розыск.

В настоящее время в Камчатском крае осуществляет деятельность ООО Микрофинансовая организация «Аналитик Финанс Камчатка». Компания зарегистрирована на Сахалине в городе Холмск, руководитель — Антон Гуркин (близкий родственник Алексея Гуркина).

В отличие от ООО «Аналитик Финанс» микрофинансисты вправе выдавать займы в размере до одного миллиона рублей и принимать вклады в размере от полутора миллионов рублей. В отношении данной организации в настоящее время также проводится проверка.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах