По версии следствия, в 2015 году главный инженер судоремонтного предприятия предложил своему руководителю вывести из оборота компании крупную сумму денег через подставное юридическое лицо. Он приискал в Петропавловске-Камчатском фирму, на счёт которой общество перечисляло деньги по фиктивным документам за якобы поставленные ею запасные части, необходимые для ремонта судов.
Впоследствии мужчины получили от фирмы-посредника наличные деньги за вычетом процентов, которые остались ей в качестве оплаты за обналичку.
Похищенными у компании деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению, в том числе 250 тыс. рублей ушли на оплату фирмы-посредника. Общая сумма ущерба, причиненного их действиями обществу, составила более 4,3 миллиона рублей.
Один из обвиняемых заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Он дал показания в отношении соучастника преступления и лиц, осуществляющих незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств.
Бывшие судоремонтники в зависимости от роли и степени участия в совершённых преступлениях, обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате путём предоставления информации).
В отношении лиц, участвовавших в незаконных операциях по обналичиванию средств, расследование продолжается.