Росфинмониторинг опроверг информацию о введении санкций против граждан иностранных государств, сообщает АиФ.ru
Ранее сообщалось, что ведомство направило в российские банки письмо, согласно которому они должны были информировать Росфинмониторинг по раскрытию информации об операциях физлиц и компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России.
По данным пресс-службы, такого списка не существует, а в СМИ попала ошибочная информация. «Автор, видимо, имел в виду письмо, которое определяет критерии необычных сделок для некредитных организаций. Эти критерии имеют страновой принцип — но это обычная практика», - объяснили в ведомстве.
Также в Росфинмониторинг отметили, организация не имеет полномочий устанавливать критерии сомнительных сделок для кредитных организаций. Их определяет Банк России.