МВД России назвало девять признаков, по которым банки могут заподозрить мошенничество при снятии наличных. Среди них — перевод на свой счёт через СБП суммы свыше 200 тысяч рублей. Также в список входят снятие денег в течение суток после оформления кредита и смена номера телефона для входа в интернет-банк.
Как пишет ТАСС, ещё один важный признак — необычное поведение клиента. Например, снятие крупной суммы в непривычное время или в банкомате, расположенном далеко от обычных мест. Также насторожить банк может попытка получить наличные нестандартным способом, например через QR-код, или резкое изменение активности телефонных разговоров за несколько часов до операции.
Кроме того, признаки мошенничества включают изменение характеристик смартфона, с которого клиент совершает операцию, наличие на нём вредоносного ПО, а также пять и более неудачных попыток снять деньги за один день.
Все эти сигналы помогают банкам быстрее выявлять подозрительные операции и защищать клиентов от мошенников.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
