СК Камчатки возбудил уголовное дело в отношении четырёх участников организованной преступной группы. Их подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По данным следствия, с 1 января 2019 года по 16 февраля 2025 года фигуранты похитили путём обмана более 1 миллиарда рублей. Деньги поступали на счета подконтрольных группе юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Чтобы придать похищенным средствам видимость законного происхождения, участники группы провели схему легализации. Поскольку средства не могли долго оставаться на счетах фирм-однодневок без реальной хозяйственной деятельности, злоумышленники с помощью служебного положения одного из участников группы использовали расчётные счета в кредитных организациях. В рамках схемы они совершили свыше тысячи незаконных финансовых операций на сумму более 443 млн рублей и заключили три сделки на общую сумму свыше 269 млн рублей. Таким образом, группе удалось легализовать более 712 млн.
Расследование ведётся при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России. Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все детали преступления и собрать достаточную доказательную базу.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
