СК завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном использовании документов для образования юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
В ноябре 2023 года мужчина получил от своего знакомого предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации юрлица, а также открыть расчетные счета в банках. Фигурант предоставил знакомому копии своих документов, в том числе паспорт. Последний составил заявление и направил в налоговую, где обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя компании по оптовой продаже рыбной продукции, моллюсков и морепродуктов в ЕГРЮЛ.
Кроме того, мужчина, лично передал представителям банков документы, на основании которых были открыты расчетные счета с системой удаленного банковского обслуживания, а также оформлены карты, по которым знакомый фигуранта производил неправомерные операции с деньгами на общую сумму более 4 млн руб. Материалы в отношении организатора преступной схемы выделены в отдельное производство.
