Примерное время чтения: 1 минута
93

На Камчатке за отмывание криптовалюты будут судить наркодилера

Петропавловск-Камчатский, 21 октября - АиФ-Камчатка.

Следователь СУ УМВД России Камчатки возбудил уголовное дело статье - отмывание денег в крупном размере. Фигурант дела -  27-летний житель Вилючинска, обвиняемый в сбыте наркотиков.

В мае наркодилера задержали сотрудники полиции при получении посылки с N-метилэфедроном весом около одного килограмма. Наркотики закладчик планировал расфасовать на мелкие партии и распространить на Камчатке. В ходе обысков по месту жительства обвиняемого полицейские также изъяли различные наркотики синтетического происхождения.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый выполнял функции «закладчика» и «склада» в составе организованной группы лиц, которые занимались  незаконным сбытом наркотиков через интернет-магазины.

В качестве вознаграждения за торговлю запрещёнными веществами, злоумышленник получал от своих сообщников посредством электронных платёжных систем цифровую криптовалюту. На Интернет-биржах он обменивал её на рубли  и переводил на свои банковские счета. Также, чтобы скрыть источник происхождения средств, деньги несколько раз переводились на другие банковские счета неосведомленных в преступной деятельности лиц. При этом, для того чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля. Наркодилер легализовал более 3,6 млн  рублей.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах