По версии следствия, в период с января 2012 года по декабрь 2014 года генеральный директор топливной компании уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость в сумме свыше 21 миллиона рублей, что является особо крупным размером.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) продолжается.