На Камчатке «Аналитик-Финанс» незаконно извлёк у жителей края 75 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, 7 мая — АиФ-Камчатка. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Аналитик-Финанс», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.    

   

По версии следствия, с января 2011 по декабрь 2013 года директор осуществлял на территории края незаконную банковскую деятельность. При этом ООО «Аналитик Финанс» не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

В отсутствие собственных денежных средств ООО «Аналитик Финанс» вело систематическую деятельность по привлечению средств жителей края, обязуясь вернуть деньги с процентами. Сумма привлеченных денежных средств составила около 450 миллионов рублей. Всего привлечено около двух сотен вкладчиков.

Одновременно населению края выдавались займы под проценты на общую сумму около 400 миллионов рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты. Установлено, что они были выданы нескольким тысячам жителей Камчатки.

В результате незаконной банковской деятельности ООО «Аналитик Финанс» извлекло преступный доход в сумме более 75 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают, в частности, до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Смотрите также:

• На Камчатке «Аналитик-Финанс» незаконно извлёк у жителей края 90 млн рублей →
• Криминальное «трио» на Камчатке незаконно заработало 6 миллионов рублей →
• На Камчатке бухгалтер университета присвоила 700 тысяч рублей →