По версии следствия, с января 2011 по декабрь 2013 года директор осуществлял на территории края незаконную банковскую деятельность. При этом ООО «Аналитик Финанс» не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций.
Одновременно населению края выдавались займы под проценты на общую сумму около 400 миллионов рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты. Установлено, что они были выданы нескольким тысячам жителей Камчатки.
В результате незаконной банковской деятельности ООО «Аналитик Финанс» извлекло преступный доход в сумме более 75 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают, в частности, до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
На Камчатке управляющая компания хотела заработать на пустых квартирах 
На Камчатке два директора вступили в преступный сговор 
На Камчатке директор рыбодобывающей компании незаконно получил кредит 
Камчатский мошенник получил кредит по «липовой» справке 
Житель Камчатки хотел получить полмиллиона в кредит по липовым документам