aif.ru counter
306

Камчатский мошенник «отмыл» 52 миллиона рублей

Петропавловск-Камчатский, 10 июля — АиФ-Камчатка. На Камчатке гендиректор общества с ограниченной ответственностью обвиняется в  мошенничестве и отмывании более 52 миллионов рублей, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

В конце 2011 года 31-летний руководитель ООО подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчётно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 миллионов рублей, хотя фактически она составляла 18 тысяч рублей. В качестве доказательства он представил суду подложные документы.

Чтобы руководство расчётно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу деньги поступили на счета компании.

Для легализации похищенного оборотистый директор с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Следователем полиции собран ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО к преступной деятельности. В том числе проведены ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность представленных в суд документов, и анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере)

По статье 159 УК РФ гендиректору грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. По статье 174.1 наказание, в частности, может до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах