
В конце 2011 года 31-летний руководитель ООО подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчётно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 миллионов рублей, хотя фактически она составляла 18 тысяч рублей. В качестве доказательства он представил суду подложные документы.
Чтобы руководство расчётно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу деньги поступили на счета компании.
Для легализации похищенного оборотистый директор с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 миллионов рублей.
Следователем полиции собран ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО к преступной деятельности. В том числе проведены ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность представленных в суд документов, и анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере)
По статье 159 УК РФ гендиректору грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. По статье 174.1 наказание, в частности, может до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть