На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования документов для создания юридического лица и незаконного оборота средств платежей.
Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя. По данным следствия, в марте 2023 года за деньги он передал своему работодателю пакет документов, необходимых для регистрации фирмы, занимающейся строительными работами.
Мужчина осознавал, что не будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью. Получив электронные средства платежа от трех банков, он передал их другому лицу, что привело к незаконному обороту денег на сумму около 5,5 миллиона рублей.
Уголовное дело передано в городской суд Петропавловска-Камчатского. Материалы организатора преступной схемы выделены в отдельное производство.