На Камчатке за отмывание криптовалюты будут судить наркодилера

Следователь СУ УМВД России Камчатки возбудил уголовное дело статье - отмывание денег в крупном размере. Фигурант дела -  27-летний житель Вилючинска, обвиняемый в сбыте наркотиков.

   

   

В мае наркодилера задержали сотрудники полиции при получении посылки с N-метилэфедроном весом около одного килограмма. Наркотики закладчик планировал расфасовать на мелкие партии и распространить на Камчатке. В ходе обысков по месту жительства обвиняемого полицейские также изъяли различные наркотики синтетического происхождения.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый выполнял функции «закладчика» и «склада» в составе организованной группы лиц, которые занимались  незаконным сбытом наркотиков через интернет-магазины.

В качестве вознаграждения за торговлю запрещёнными веществами, злоумышленник получал от своих сообщников посредством электронных платёжных систем цифровую криптовалюту. На Интернет-биржах он обменивал её на рубли  и переводил на свои банковские счета. Также, чтобы скрыть источник происхождения средств, деньги несколько раз переводились на другие банковские счета неосведомленных в преступной деятельности лиц. При этом, для того чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля. Наркодилер легализовал более 3,6 млн  рублей.