На прошлой неделе Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО НАБ "Крайний Север".
Как сообщила начальник ГУ ЦБ РФ по Камчатскому краю А. Конжеровская, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Проверкой установлено, что в первой половине февраля группа клиентов московского филиала банка по сомнительным сделкам перевела денежные средства на сумму около 10 млрд рублей. Деньги переводились в банк на счета, открытые юридическими лицами, которые зарегистрированы в Великобритании, на Виргинских островах, в Белизе. А также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через счета одного киргизского и одного украинского банка.
С 13 марта во всех структурных подразделениях "Крайнего Севера" - в том числе, в Палане, Тиличиках и в Москве, назначена временная администрация, с которой сотрудники перезаключают договора до момента ликвидации.
В свою очередь, агентство по страхованию вкладов (АСВ), в соответствии с законом о страховании вкладов, планирует выплатить вкладчикам банка "Крайний Север" порядка 75 млн рублей. При этом, по предварительным данным, на дату отзыва лицензии в банке было открыто до 3 тыс. счетов физических лиц на сумму около 110 млн рублей.
Выплаты, по словам А.Конжеровской, начнутся после составления списка клиентов, который должен быть готов в течение недели.
Кстати, бывший президент банка А. Питиримов добровольно сложил с себя полномочия 4 февраля. Его обязанности до настоящего момента исполнял бывший и. о. президента петропавловского филиала А. Гудыно.
Смотрите также:
- Жители Петропавловска с начала года обогатили мошенников на 137 тысяч руб →
- Двое жителей Петропавловска перевели аферистам почти 40 тысяч рублей →
- У камчатской пенсионерки мошенники сняли со счёта 274 тысячи рублей →